Board of Directors

公司治理

董事會

職責與決策定位

董事會為公司的最高治理單位與重大經營決策中心，負責任命與監督管理階層、防範利益衝突，並確保營運符合法規、公司章程及股東會決議，致力於極大化股東權益。董事會每季至少開會一次，聽取管理階層的業務績效報告，並據以決定未來經營方針與重大政策。

成員結構與多元化政策

公司依據經營模式與發展需求制定董事多元化政策，確保成員具備專業知識與素養。目前董事會由 7 位具備財務、法律及產業等多元背景的董事組成，其中包括 4 位獨立董事，其豐富經驗能有效協助公司進行營運決策與中長期戰略規劃。

監督機制與功能性委員會

董事長與各董事保持密切溝通以落實公司治理。為強化監督與衡平機制，公司依法設立「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，藉由功能性委員會先行審查相關議案後提報董事會討論，導入客觀的外部監督，提升董事會運作效能並維護股東權益。

職稱	姓名	性別年齡	主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	華元興業股份有限公司陳映志	男 / 41~50	美國哈佛大學設計學院碩士虎山實業股份有限公司董事長兼總經理	本公司總經理 Hushan Autoparts Inc.(USA)董事 Hushan Autoparts (Vietnam) Company Limited 代表人華元興業股份有限公司董事元山興業股份有限公司董事虎友有限公司董事虎元有限公司董事映元投資股份有限公司監察人映友投資股份有限公司監察人美竹投資股份有限公司監察人美羽投資股份有限公司監察人米晶投資股份有限公司監察人
董事	虎友有限公司陳王美涵	女 / 41~50	加拿大維多利亞大學心理學學士虎山實業股份有限公司執行副總兼總管理處處長	本公司執行副總兼總管理處處長映元投資股份有限公司董事長映友投資股份有限公司董事長美竹投資股份有限公司董事長美羽投資股份有限公司董事長
董事	金笙有限公司陳國銓	男 / 41~50	澳洲昆士蘭大學行銷碩士	本公司總經理特助米晶投資股份有限公司董事長
獨立董事	黃瓊玉	男 / 51~60	國立台灣大學經濟系中國信託創業投資(股)公司投資部副總益鼎創業投資管理(股)公司投資部協理中租控投(股)公司投資部經理	瑞耘科技(股)公司獨立董事倉和(股)公司獨立董事新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事	江威龍	男 / 41~50	國立交通大學管理學院經營管理所碩士台灣新光國際創業投資股份有限公司協理	永彰科技股份有限公司策略長磐亞國際企業有限公司董事友永股份有限公司監察人
獨立董事	莊國明	男 / 61~70	國立中興大學法律系司法官訓練所第17 期結業台灣新北地方法院法官台灣嘉義地方法院法官	長江大方國際法律事務所律師
獨立董事	程守善	女 / 51~60	美國喬治華盛頓大學商學碩士日商GCA 台灣子公司碁思亞財務諮詢(股)公司董事總經理畢馬威財務諮詢股份有限公司副總經理日商野村資產管理有限公司香港子公司副總經理	振樺電子股份有限公司獨立董事

主要股東名稱	持有股數	持股比例
華元興業股份有限公司	13,294,595	19.34%
虎元有限公司	7,832,722	11.39%
虎友有限公司	7,822,722	11.38%
金笙有限公司	4,653,849	6.77%
陳國銓	4,412,923	6.42%
陳映志	3,710,938	5.40%
陳麓元	2,629,976	3.83%
張惠萍	2,217,030	3.22%
陳麓友	2,141,126	3.11%
陳春協	2,112,930	3.07%

董事會職責

公司之營運計畫戰略方向及目標。

年度財務報告及半年度財務報告。

訂定或修正內部控制制度。

訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人

背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

職稱	姓名	實際出席席次	實際出席率(%)
董事長	陳映志	4	100
董事	陳王美涵	4	100
董事	陳國銓	4	100
獨立董事	黃瓊玉	4	100
獨立董事	江威龍	4	100
獨立董事	莊國明	4	100
獨立董事	程守善	2	50

其他應記載事項：
重要決議事項如下：

會議日期	屆次	重要決議
113/03/01	第16屆第1次董事會	通過選任本公司第十六屆董事長案設置薪資報酬委員會暨薪資報酬委員聘任案通過修正113年稽核計畫案
113/04/10	第16屆第2次董事會	通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案通過辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案通過112年度個體及合併財務報表暨營業報告書案通過112年度發放董事酬勞及員工酬勞案通過112年度盈餘分配案通過112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案通過增選一席獨立董事案通過董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案通過委任陳愷瓅小姐擔任本公司財務長暨發言人案通過委任謝巧慧小姐擔任本公司內部稽核主管案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案通過評估本公司自行編製財務報告能力案通過訂定本公司「董事及經理人薪酬辦法」、「董事及經理人績效評估管理辦法」案通過審查本公司經理人薪資事項案通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案通過訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案通過訂定「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」等辦法案通過修訂「核決權限表」案通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案通過訂定本公司113年股東常會受理股東提案、獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案通過召集本公司113年股東常會相關事宜
113/08/13	第16屆第3次董事會	通過113年第二季合併財務報告案通過初次上市前與主辦承銷商簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，並協調特定股東自願集保案通過委任會計經理蘇家慧擔任本公司公司治理主管案通過內部稽核報告提請董事會授權獨立董事簽核案通過112年度董事酬勞發放案通過112年度經理人員工酬勞發放案通過修訂本公司內部控制制度、「核決權限表」案通過越南虎山子公司不承作資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等業務案通過美國虎山子公司不承作資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等業務案通過美國虎山子公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」、訂定內部控制制度核決權限表案通過向第一商業銀行申請授信額度案通過自地委建廠辦大樓(地號:58~63號)預算案通過終止不動產使用權資產-大寮路員工宿舍承租案通過修正本公司113年度稽核計畫案
113/09/18	第16屆第4次董事會	通過評估本公司自行編製財務報告能力案通過出具本公司內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案通過出具本公司113年第四季及114年第一季財務預測案通過113年度委任會計師報酬、聘任及獨立性評估案通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案通過修訂本公司「採購及付款循環核決權限表」案通過本公司向彰化商業銀行申請授信額度案通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

會議日期	屆次	重要決議
113/03/01	第16屆第1次董事會	通過選任本公司第十六屆董事長案設置薪資報酬委員會暨薪資報酬委員聘任案通過修正113年稽核計畫案
113/04/10	第16屆第2次董事會	通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案通過辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案通過112年度個體及合併財務報表暨營業報告書案通過112年度發放董事酬勞及員工酬勞案通過112年度盈餘分配案通過112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案通過增選一席獨立董事案通過董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案通過委任陳愷瓅小姐擔任本公司財務長暨發言人案通過委任謝巧慧小姐擔任本公司內部稽核主管案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案通過評估本公司自行編製財務報告能力案通過訂定本公司「董事及經理人薪酬辦法」、「董事及經理人績效評估管理辦法」案通過審查本公司經理人薪資事項案通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案通過訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案通過訂定「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」等辦法案通過修訂「核決權限表」案通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案通過訂定本公司113年股東常會受理股東提案、獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案通過召集本公司113年股東常會相關事宜
113/08/13	第16屆第3次董事會	通過113年第二季合併財務報告案通過初次上市前與主辦承銷商簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，並協調特定股東自願集保案通過委任會計經理蘇家慧擔任本公司公司治理主管案通過內部稽核報告提請董事會授權獨立董事簽核案通過112年度董事酬勞發放案通過112年度經理人員工酬勞發放案通過修訂本公司內部控制制度、「核決權限表」案通過越南虎山子公司不承作資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等業務案通過美國虎山子公司不承作資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等業務案通過美國虎山子公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」、訂定內部控制制度核決權限表案通過向第一商業銀行申請授信額度案通過自地委建廠辦大樓(地號:58~63號)預算案通過終止不動產使用權資產-大寮路員工宿舍承租案通過修正本公司113年度稽核計畫案
113/09/18	第16屆第4次董事會	通過評估本公司自行編製財務報告能力案通過出具本公司內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案通過出具本公司113年第四季及114年第一季財務預測案通過113年度委任會計師報酬、聘任及獨立性評估案通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案通過修訂本公司「採購及付款循環核決權限表」案通過本公司向彰化商業銀行申請授信額度案通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

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